فتح بحث في اقتناء 44 شخصا شققا وعقارات بمدينة أليكانتي الإسبانية
علمت موزاييك أن النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي وبعد إطلاعها على نتائج الأبحاث المجراة من طرف الإدارة الفرعية للبحث في الجرائم المالية بخصوص قضية إقتناء شقق وعقارات بمدينة أليكانتي الإسبانية، قررت اليوم الإربعاء 10 جوان 2020، فتح بحث تحقيقي تعهّد به أحد قضاة التحقيق، والذي شرع في إجراء الاستنطاقات اللازمة للمظنون فيهم وهم 44 شخصا، في انتظار اتخاذ القرارات اللازمة في شأنهم.
يذكر أن قائمة الأشخاص الذين يتعلّق بهم التحقيق، لا تضم أي شخصية سياسية، وذلك على عكس ما تمّ الترويج له مؤخرا عبر وسائل التواصل الإجتماعي، حيث أن القائمة تتكون من رجال أعمال ونساء من قطاعات مهنية حرّة.
وتتمثل التهم في غسل الأموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص النشاط المهني، والتصدير دون إعلام لبضاعة محجرة الناتج عن التصريح المغلوط في القيمة باستعمال وثائق غير صحيحة وخلاص عمليات توريد على خلاف الصيغ القانونية والتعامل بين مقيم وغير مقيم والمشاركة في ذلك وتكوين مكاسب بالخارج وفتح حساب بنكي بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي.
كما تم توجيه تهم عدم ارجاع محاصيل صادرات من الخارج والتوريد دون إعلام لبضاعة محجرة وخلاص عمليات توريد على خلاف الصيغ القانونية، واستغلال منح أسفار أعمال لغير الغرض الذي منحت من أجله، وتم طلب إصدار البطاقات القضائية اللازمة في شأن الأشخاص المذكورين.